Очільницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на $6 млн

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні.

Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

ДБР викрило керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні

Син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Працівники ДБР провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути призову до війська.

У кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи з фіктивними діагнозами для ухилянтів.

У будинку родини знайшли ще понад 5 млн доларів, 300 тисяч євро та 5 млн гривень, а також коштовності й брендові прикраси.

Більше по темі

Посадовицю Центральної МСЕК затримали під час одержання хабаря

Під час обушків у жінки вилучили майже 20 тис. доларів.

Частину грошей посадовиця намагалась викинути через вікно під час обшуку.

Також правоохоронці з’ясували, що родина володіє:

• 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві;
• 9 елітними автомобілями;
• корпоративними правами на 48 млн гривень;
• готельно-ресторанним комплексом та нерухомістю за кордоном – в Австрії, Іспанії та Туреччині;
• близько 2,3 млн доларів на закордонних рахунках.

Жодне з цих статків не було внесено до декларацій, як того вимагає закон.

Триває досудове розслідування, встановлюються інші можливі учасники схеми.

Посадовців можуть звинуватити у шахрайстві, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, поданні неправдивих даних у деклараціях та незаконному збагаченні.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ ліквідувала "схему" для ухилянтів, яку організували посадовці Міграційної служби

У серпні Служба безпеки України повідомляла про знешкодження масштабної схеми ухилення від мобілізації в Одеській області.

Зловмисники налагодили механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України й намагаються віддалено оформити закордонні паспорти.

Організатори виготовляли для ухилянтів документи без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах, а для оформлення посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а от фотознімок брали з дистанційно надісланої світлини.