Завідувач майном російського мільярдера Петра Авена погодився на конфіскацію понад 750 000 фунтів стерлінгів, щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції про ухилення від санкцій.
Раніше Авена звинувачували у тому, він був «прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму», пише Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Британія конфіскувала понад 750 тис. фунтів стерлінгів у олігарха Авена - що відомо
За словами представниці Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) Аннабель Дарлоу, тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені і в особняку Авена за межами Лондона, також були конфісковані відповідно до законодавства про «доходи, отримані злочинним шляхом».
NCA звинувачувало Авена в тому, що він був «прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму».
Масштабна кібератака ГУР: атакували російський Центробанк - джерело
Зазначається, що гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена та керуючий його майном визнали, що ці кошти «або були майном, яке підлягає конфіскації, або були призначені для використання в протиправних діях».
Авен немає банківських рахунків у Великій Британії, але його підозрювали у використанні рахунків власної дружини та фірми з управління майном як особисту «скарбничку» для фінансування свого життя.
Саме ж розслідування було зосереджено на близько 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, направлених до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авена.
Раніше NCA домагалося конфіскації 1,2 мільйона фунтів стерлінгів у Авена.
Латвія вимагає повернути санкції проти Авена та Фрідмана - що відомо
Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михаїла Фрідмана. Європейський Союз оцінює "прийнятність" апеляції.
Латвія просила не скасовувати санкції, оскільки на момент ухвалення санкцій існували докази причетності обох до підтримки російської влади, відповідальної за анексію Криму і дестабілізацію ситуації в Україні.
Петро Авен, який має громадянство Росії і Латвії, та Михайло Фрідман, який має громадянство Росії та Ізраїлю, є головними акціонерами Alfa Group, конгломерату, що представляє Alfa Bank, один із провідних банків Росії.
У лютому 2022 року, у відповідь на російське вторгнення в Україну, Рада ЄС ухвалила первинний правовий акт, за яким ці дві особи, поряд із іншими персонами, були включені до санкційного переліку, а їх грошові фонди та економічні ресурси були заморожені.
Рада ЄС дійшла висновку, що Авен і Фрідман були асоційованими з людьми, проти яких спрямовані обмежувальні заходи ЄС, а також із самим Володимиром Путіним, оскільки надавали матеріальну допомогу або фінансували російських офіційних осіб, що приймали рішення, підтримували дії та політику Росії, яка була спрямована проти України.
Обидві згадані особи заперечили це та заявили про помилковість таких висновків.
